Zgodnie z orzeczeniem Federalnego Sądu Rejonowego w San Diego, 800 inwestorów z ponad 40 krajów, którzy ucierpieli z powodu piramidy kryptowalutowej BitConnect, otrzyma odszkodowanie w wysokości ponad 17 milionów dolarów.
Jak podano na stronie Departamentu Sprawiedliwości USA, 800 ofiar schematu kryptowalutowego BitConnect będzie mogło zwrócić zainwestowane w niego środki i zwrócić swoje straty. W oświadczeniu departamentu zauważono, że BitConnect pozycjonował się jako platforma do pożyczania kryptowalut, promując swoje narzędzia „Bitconnect Trading Bot” i Volatility Software. Organizatorzy programu obiecywali inwestorom dzienny zysk w wysokości 1% zainwestowanych środków lub 3700% w skali roku.
We wrześniu 2021 roku główny promotor BitConnect w Stanach Zjednoczonych, Glenn Arcaro, przyznał się do winy za zmowę w celu popełnienia oszustwa przewodowego. 25 lutego 2022 roku założyciel BitConnect, Satish Kumbhani, został również oskarżony o wielomiliardowe oszustwo. Działalność Kumbhaniego jest również badana przez indyjską policję, ale jego miejsce pobytu nie jest znane.
Organy ścigania ustaliły, że pieniądze, które trafiły do BitConnect, zostały wypłacone poprzednim inwestorom. Dodatkowo 15% pozyskanych środków trafiło bezpośrednio na celowy fundusz rezerwowy, który został wykorzystany na potrzeby założyciela i głównych promotorów BitConnect.
Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 roku Departamentowi Sprawiedliwości USA udało się sprzedać aktywa kryptowalutowe skonfiskowane od „promotora” piramidy BitConnect za 56 milionów dolarów. Po tym fakcie resort rozpoczął poszukiwania ofiar, które straciły pieniądze w tym projekcie.
